BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-// - ECPv6.17.1//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-ORIGINAL-URL:https://bovamk2.doga.cz
X-WR-CALDESC:Akce na 
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Prague
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20250330T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20251026T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20260329T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20261025T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20270328T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20271031T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Prague:20261109T090000
DTEND;TZID=Europe/Prague:20261109T140000
DTSTAMP:20260818T094148Z
CREATED:20260721T094111Z
LAST-MODIFIED:20260818T094148Z
UID:10000198-1794214800-1794232800@bovamk2.doga.cz
SUMMARY:Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně nové evropské AML legislativy
DESCRIPTION:Na Finančním analytickém úřadu je pověřena řízením právního odboru\, má rozsáhlou praxi v AML\, finanční kriminalitě a mezinárodních sankcích. \n\n\n\n\nPřednášející\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nOdborný program\nSeminář je určen zejména povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) a jejich zaměstnancům\, kteří jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření\, vyplývajících z tohoto zákona. Cílem je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými povinnostmi\, které jsou na ně AML zákonem kladeny\, s podrobnějším zaměřením na identifikaci a kontrolu klienta a dále pak důležitou povinnost detekovat podezřelý obchod a provést jeho oznámení FAÚ. Seminář obsahuje doporučení\, jak AML povinnosti v praxi naplňovat a nastiňuje očekávání regulátora v této oblasti. Součástí bude rovněž informace o nové evropské legislativě v AML oblasti (AML balíček)\, která bude účinná od 10. července 2027\, včetně evropského orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA). V této souvislosti budou zmíněny změny na vnitrostátní úrovni (nové právní předpisy\, změny právních předpisů)\, dopady nové regulace na povinné osoby a národní orgány dozoru. \n\n\n\nProgram: \n\n\n\n\nMezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce\n\n\n\nHodnocení rizik praní peněz\, financování terorismu a nově i financování proliferace\n\n\n\nFinanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme\, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat\n\n\n\nIdentifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz\n\n\n\nDetekce a oznamování podezřelých obchodů FAÚ\n\n\n\nDalší povinnosti podle AML zákona\n\n\n\nPřestupky podle AML zákona a oblast správního trestání včetně judikatury\n\n\n\nVybrané indikátory rizika praní peněz\n\n\n\nNová evropská AML legislativa (AML balíček)\n\n\n\nÚloha AMLA\n\n\n\nZměny ve vnitrostátním právním řádu a jaký je stav transpozice a adaptace Co můžeme očekávat a jak se připravit\n\n\n\n\n\nCertifikace\, akreditace\nTento seminář je nabízen rovněž v rámci tzv. povinného průběžného vzdělávání úředníků ÚSC.Naše vzdělávací společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace: AK/I-21/2024)\, jsme tudíž oprávněni poskytovat vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. \n\n\n\n\nForma\, místo konání\nSeminář je v prezenční i online formě (Webex). Místo konání: \n\n\n\n\n\nPodrobné informace najdete na stránce Obchodní podmínky a informace pro účastníky. Případně nám zavolejte na telefon 800 100 539 nebo nás zastihnete na dalších kontaktech. \n\n\n\n\nObjednání semináře\nUpozorňujeme\, že cena kurzu za účastníka je i v případě on-line kurzů cena za jednu fyzickou osobu\, která bude on-line kurz sledovat. Pokud má on-line kurz sledovat více účastníků\, byť i s využitím jednoho počítače\, je třeba přihlásit všechny tyto faktické účastníky. \n\n\n\n Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
URL:https://bovamk2.doga.cz/event/zakon-proti-prani-spinavych-penez-a-financovani-terorismu-aml-zakon-vcetne-nove-evropske-aml-legislativy/
CATEGORIES:Správní právo,AML problematika
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Prague:20261130T090000
DTEND;TZID=Europe/Prague:20261130T143000
DTSTAMP:20260819T092828Z
CREATED:20260722T113035Z
LAST-MODIFIED:20260819T092828Z
UID:10000243-1796029200-1796049000@bovamk2.doga.cz
SUMMARY:Skuteční majitelé z pohledu AML ve světle nových unijních předpisů
DESCRIPTION:Na Finančním analytickém úřadu je pověřena řízením právního odboru\, má rozsáhlou praxi v AML\, finanční kriminalitě a mezinárodních sankcích. \n\n\n\n\nPřednášející\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nOdborný program\nCíl SEMINÁŘE \n\n\n\nCílem semináře je seznámit účastníky s novými unijními pravidly týkajícími se skutečných majitelů ve vazbě na AML povinnosti tzv. povinných osob. Účastníci získají přehled o změnách ve vymezení skutečného majitele\, změnách ve fungování evidence\, praktických postupech identifikace a kontroly skutečných majitelů a dopadech nových pravidel na povinné osoby. Seminář je určen zejména pro compliance pracovníky působící ve finančním i nefinančním sektoru\, advokáty\, firemní právníky\, účetní\, daňové poradce\, auditory\, realitní makléře a všechny\, kteří v praxi řeší identifikaci a ověřování skutečných majitelů a povinnosti v oblasti AML v širším smyslu. \n\n\n\nPROGRAM: \n\n\n\n\n1. Nový AML balíček EU – zásadní změny\n\nAMLR\, AMLD6\, AMLA a jednotná pravidla v EU\, včetně souvisejících prováděcích předpisů a metodik\n\n\n\nharmonogram legislativních prací a změn\n\n\n\nharmonizace definice skutečného majitele a její význam pro AML/CTF\n\n\n\nnové sankce a odpovědnost\n\n\n\n\n\n2. Skutečný majitel podle nové úpravy\n\nvlastnictví vs. kontrola\n\n\n\nhranice 25 % a její použití\n\n\n\nnepřímé vlastnictví a řetězce\n\n\n\nskutečný majitel u obchodních korporací\, svěřenských fondů\, fundací a zahraničních struktur\n\n\n\n\n\n3. Povinné osoby a jejich AML povinnosti\n\nhloubková kontrola klienta (CDD/KYC)\n\n\n\nidentifikace a ověřování totožnosti skutečného majitele\n\n\n\nrizikově orientovaný přístup (EDD/SDD)\n\n\n\ndokumentace a aktualizace informací\n\n\n\nsdílení informací\n\n\n\noznamování nesrovnalostí v registrech skutečných majitelů\n\n\n\n\n\n4. Evidence skutečných majitelů – nové požadavky\n\nzpřesnění údajů a ověřování\n\n\n\npropojení registrů v EU\n\n\n\npřístup k údajům a odpovědnost za jejich správnost\n\n\n\n\n\n5. Praktické scénáře a problematické situace\n\nsložité vlastnické struktury (multi-layer)\n\n\n\nnominee vs. skutečný majitel\n\n\n\ntrustové struktury a zahraniční entity\n\n\n\nsituace bez zjevného skutečného majitele\n\n\n\n\n\n6. Kontroly\, sankce a odpovědnost\n\nsprávní delikty a pokuty\n\n\n\nodpovědnost statutárních orgánů\n\n\n\nodpovědnost při externím zajišťování činností\n\n\n\npraxe orgánu dozoru a role AMLA\n\n\n\n\n\n7. Dopady na praxi a doporučení\n\nnastavení interních procesů a kontrol\n\n\n\npropojení právního a compliance pohledu\n\n\n\nchecklist pro povinné osoby a příprava na rok 2027+\n\n\n\n\n\n\n\nCertifikace\, akreditace\nTento seminář je nabízen rovněž v rámci tzv. povinného průběžného vzdělávání úředníků ÚSC.Naše vzdělávací společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace: AK/I-21/2024)\, jsme tudíž oprávněni poskytovat vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. \n\n\n\n\nForma\, místo konání\nSeminář je v prezenční i online formě (Webex). Místo konání: \n\n\n\n\n\nPodrobné informace najdete na stránce Obchodní podmínky a informace pro účastníky. Případně nám zavolejte na telefon 800 100 539 nebo nás zastihnete na dalších kontaktech. \n\n\n\n\nObjednání semináře\nUpozorňujeme\, že cena kurzu za účastníka je i v případě on-line kurzů cena za jednu fyzickou osobu\, která bude on-line kurz sledovat. Pokud má on-line kurz sledovat více účastníků\, byť i s využitím jednoho počítače\, je třeba přihlásit všechny tyto faktické účastníky. \n\n\n\n Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
URL:https://bovamk2.doga.cz/event/skutecni-majitele-z-pohledu-aml-ve-svetle-novych-unijnich-predpisu/
CATEGORIES:Občanské a obchodní právo,AML problematika,Obchodní právo
END:VEVENT
END:VCALENDAR