Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně nové evropské AML legislativy
9.11.2026 09:00 – 14:00
Na Finančním analytickém úřadu je pověřena řízením právního odboru, má rozsáhlou praxi v AML, finanční kriminalitě a mezinárodních sankcích.
Seminář je určen zejména povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) a jejich zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. Cílem je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny, s podrobnějším zaměřením na identifikaci a kontrolu klienta a dále pak důležitou povinnost detekovat podezřelý obchod a provést jeho oznámení FAÚ. Seminář obsahuje doporučení, jak AML povinnosti v praxi naplňovat a nastiňuje očekávání regulátora v této oblasti. Součástí bude rovněž informace o nové evropské legislativě v AML oblasti (AML balíček), která bude účinná od 10. července 2027, včetně evropského orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA). V této souvislosti budou zmíněny změny na vnitrostátní úrovni (nové právní předpisy, změny právních předpisů), dopady nové regulace na povinné osoby a národní orgány dozoru.
Program:
- Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
- Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
- Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
- Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
- Detekce a oznamování podezřelých obchodů FAÚ
- Další povinnosti podle AML zákona
- Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání včetně judikatury
- Vybrané indikátory rizika praní peněz
- Nová evropská AML legislativa (AML balíček)
- Úloha AMLA
- Změny ve vnitrostátním právním řádu a jaký je stav transpozice a adaptace Co můžeme očekávat a jak se připravit
Tento seminář je nabízen rovněž v rámci tzv. povinného průběžného vzdělávání úředníků ÚSC.
Naše vzdělávací společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace: AK/I-21/2024), jsme tudíž oprávněni poskytovat vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb.
Seminář je v prezenční i online formě (Webex). Místo konání:
Podrobné informace najdete na stránce Obchodní podmínky a informace pro účastníky. Případně nám zavolejte na telefon 800 100 539 nebo nás zastihnete na dalších kontaktech.
Upozorňujeme, že cena kurzu za účastníka je i v případě on-line kurzů cena za jednu fyzickou osobu, která bude on-line kurz sledovat. Pokud má on-line kurz sledovat více účastníků, byť i s využitím jednoho počítače, je třeba přihlásit všechny tyto faktické účastníky.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.