Praktikum evidování skutečných majitelů – podle stávající i nové právní úpravy
9.12.2026 09:00 – 16:30
Působí v legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti, expert na veřejné rejstříky a evidování skutečných majitelů. Významnou měrou se podílí na přípravě a zpracování novel zákona o evidenci skutečných majitelů.
Cíl SEMINÁŘE
Cílem semináře je komplexně a prakticky provést účastníky problematikou určování, vyhodnocování a evidování skutečných majitelů podle současné české právní úpravy v evidenci skutečných majitelů a současně je seznámit s očekávanými změnami, které přinese nové unijní AML nařízení (EU) a související reformy evidování skutečných majitel. Kurz je zaměřen na praxi – zejména na výklad pojmů – skutečný majitel, struktura vztahů, nepřímost, vlastnictví, kontrola atd. Problematika je prezentována na řadě ilustrativních příkladů. Představeny jsou také vhodné způsoby vyplňování návrhového formuláře.
Seminář je vhodný pro advokáty, notáře, compliance a AML pracovníky, účetní, daňové poradce, auditory i další odborníky, kteří reálně pracují s evidencí skutečných majitelů, připravují návrhy zápisů nebo kontrolují údaje o skutečných majitelích v evidenci.
PROGRAM:
- Úvod a přehled právní
- stručná rekapitulace současné české právní úpravy
- AMLR, AMLD6 a jednotná pravidla v EU
- harmonogram legislativních prací a změn
- význam evidence pro korporátní praxi a pro plnění AML povinností
- Klíčové pojmy a změny dle AML nařízení
- skutečný majitel
- vlastnictví a kontrola
- struktura vztahů, nepřímost
- formální skutečný majitel a jeho konec
- pověření společníci (nominees)
- Skutečný majitel u různých typů entit a non-entit
- obchodní korporace
- jiné než obchodní korporace
- fundace
- svěřenské fondy a právní uspořádání obecně
- nástroje kolektivního investování
- Určování skutečného majitele v příkladech
- přímý skutečný majitel
- nepřímý skutečný majitel
- právnická osoba s rozhodujícím vlivem/relevantním podílem
- víceúrovňové struktury a výpočty při řetězení a větvení
- jednání ve shodě
- fundace a svěřenské fondy ve struktuře
- Praktické procesní aspekty evidence
- práce s formuláři a ukázky návrhů
- automatické průpisy a jejich význam
- nesrovnalosti v evidenci
- zahraniční prvky v praxi
- přístup k údajům a právní důsledky nesprávného zápisu
- Dopady na praxi a doporučení
- nastavení interních procesů
- plánované změny v uživatelském rozhraní evidence
- příprava na rok 2027+
Tento seminář je nabízen rovněž v rámci tzv. povinného průběžného vzdělávání úředníků ÚSC.
Naše vzdělávací společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace: AK/I-21/2024), jsme tudíž oprávněni poskytovat vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb.
Seminář je v prezenční i online formě (Webex). Místo konání:
Podrobné informace najdete na stránce Obchodní podmínky a informace pro účastníky. Případně nám zavolejte na telefon 800 100 539 nebo nás zastihnete na dalších kontaktech.
Upozorňujeme, že cena kurzu za účastníka je i v případě on-line kurzů cena za jednu fyzickou osobu, která bude on-line kurz sledovat. Pokud má on-line kurz sledovat více účastníků, byť i s využitím jednoho počítače, je třeba přihlásit všechny tyto faktické účastníky.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.