Skuteční majitelé z pohledu AML ve světle nových unijních předpisů
30.11.2026 09:00 – 14:30
Působí v legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti, expert na veřejné rejstříky a evidování skutečných majitelů. Významnou měrou se podílí na přípravě a zpracování novel zákona o evidenci skutečných majitelů.
Na Finančním analytickém úřadu je pověřena řízením právního odboru, má rozsáhlou praxi v AML, finanční kriminalitě a mezinárodních sankcích.
Cíl SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámit účastníky s novými unijními pravidly týkajícími se skutečných majitelů ve vazbě na AML povinnosti tzv. povinných osob. Účastníci získají přehled o změnách ve vymezení skutečného majitele, změnách ve fungování evidence, praktických postupech identifikace a kontroly skutečných majitelů a dopadech nových pravidel na povinné osoby. Seminář je určen zejména pro compliance pracovníky působící ve finančním i nefinančním sektoru, advokáty, firemní právníky, účetní, daňové poradce, auditory, realitní makléře a všechny, kteří v praxi řeší identifikaci a ověřování skutečných majitelů a povinnosti v oblasti AML v širším smyslu.
PROGRAM:
- 1. Nový AML balíček EU – zásadní změny
- AMLR, AMLD6, AMLA a jednotná pravidla v EU, včetně souvisejících prováděcích předpisů a metodik
- harmonogram legislativních prací a změn
- harmonizace definice skutečného majitele a její význam pro AML/CTF
- nové sankce a odpovědnost
- 2. Skutečný majitel podle nové úpravy
- vlastnictví vs. kontrola
- hranice 25 % a její použití
- nepřímé vlastnictví a řetězce
- skutečný majitel u obchodních korporací, svěřenských fondů, fundací a zahraničních struktur
- 3. Povinné osoby a jejich AML povinnosti
- hloubková kontrola klienta (CDD/KYC)
- identifikace a ověřování totožnosti skutečného majitele
- rizikově orientovaný přístup (EDD/SDD)
- dokumentace a aktualizace informací
- sdílení informací
- oznamování nesrovnalostí v registrech skutečných majitelů
- 4. Evidence skutečných majitelů – nové požadavky
- zpřesnění údajů a ověřování
- propojení registrů v EU
- přístup k údajům a odpovědnost za jejich správnost
- 5. Praktické scénáře a problematické situace
- složité vlastnické struktury (multi-layer)
- nominee vs. skutečný majitel
- trustové struktury a zahraniční entity
- situace bez zjevného skutečného majitele
- 6. Kontroly, sankce a odpovědnost
- správní delikty a pokuty
- odpovědnost statutárních orgánů
- odpovědnost při externím zajišťování činností
- praxe orgánu dozoru a role AMLA
- 7. Dopady na praxi a doporučení
- nastavení interních procesů a kontrol
- propojení právního a compliance pohledu
- checklist pro povinné osoby a příprava na rok 2027+
Tento seminář je nabízen rovněž v rámci tzv. povinného průběžného vzdělávání úředníků ÚSC.
Naše vzdělávací společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace: AK/I-21/2024), jsme tudíž oprávněni poskytovat vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb.
Seminář je v prezenční i online formě (Webex). Místo konání:
Podrobné informace najdete na stránce Obchodní podmínky a informace pro účastníky. Případně nám zavolejte na telefon 800 100 539 nebo nás zastihnete na dalších kontaktech.
Upozorňujeme, že cena kurzu za účastníka je i v případě on-line kurzů cena za jednu fyzickou osobu, která bude on-line kurz sledovat. Pokud má on-line kurz sledovat více účastníků, byť i s využitím jednoho počítače, je třeba přihlásit všechny tyto faktické účastníky.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.